Ποια από τις παρακάτω περιγραφόμενες συναλλαγές μπορεί να χαρακτηριστεί ως ύποπτη βάσει του ν. 4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες;
Διάλεξε μια απάντηση για να δεις αν είναι σωστή.
Δες τη σωστή απάντηση
Σωστή απάντηση: β. Πελάτης καταθέτει 50.000 € στον τραπεζικό λογαριασμό του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή για τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποταμιευτικού χαρακτήρα και παρέχει στοιχεία πιστοποίησης ταυτότητας και κατοικίας.
Η ερώτηση είναι αυτούσια από το επίσημο αρχείο της ΤτΕ (Ιούλιος 2024, xlsx). Ελέγχθηκαν και οι 600, λέξη προς λέξη.
Είναι η πιο πρόσφατη ύλη που έχει δημοσιεύσει η ΤτΕ, ενόψει των εξετάσεων Δεκεμβρίου 2026. Έλεγχος: .
Στην εξέταση οι επιλογές εμφανίζονται με διαφορετική σειρά.