Οι επιχειρήσεις, για να εκτιμήσουν αν μια επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνουν υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες δυνητικά χαμηλότερου κινδύνου του Παραρτήματος Ι του ν. 4557/2018 που περιλαμβάνουν:
Διάλεξε μια απάντηση για να δεις αν είναι σωστή.
Δες τη σωστή απάντηση
Σωστή απάντηση: β. συμβάσεις συνταξιοδοτικής ασφάλισης, με τον όρο ότι οι συμβάσεις αυτές δεν περιλαμβάνουν ρήτρα εξαγοράς, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση.
Η ερώτηση είναι αυτούσια από το επίσημο αρχείο της ΤτΕ (Ιούλιος 2024, xlsx). Ελέγχθηκαν και οι 600, λέξη προς λέξη.
Είναι η πιο πρόσφατη ύλη που έχει δημοσιεύσει η ΤτΕ, ενόψει των εξετάσεων Δεκεμβρίου 2026. Έλεγχος: .
Στην εξέταση οι επιλογές εμφανίζονται με διαφορετική σειρά.